蓝帆医疗: 对于向下修正蓝帆转债转股价钱的公告
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2025-066
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
对于向下修正“蓝帆转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息表现的践诺真确、准确、竣工，莫得诞妄记录、
误导性叙述或首要遗漏。
杰出教唆：
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事
会第二十七次会议，审议通过了《对于向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，现将
联系事项公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕710 号”文核准，公司于 2020 年 5 月
行总和 314，404 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上〔2020〕523 号”文应允，公司
债券代码“128108”。
（三）可转债转股期限
凭证《蓝帆医疗股份有限公司公树立行可治愈公司债券召募证实书》（以下简称
“《召募证实书》”） 的划定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行范围之日
（2020 年 6 月 3 日）满六个月后的第一个来回日（2020 年 12 月 3 日）起至可转债到期日
（2026 年 5 月 27 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
日召开 2020 年年度激动大会，审议通过了《对于首要钞票重组办法功绩抵偿决策的议
案》以及《对于提请激动大会授权公司董事会全权办理首要钞票重组办法功绩抵偿后
续事项的议案》，应允公司分散以 1 元总价回购刊出功绩承诺方淄博蓝帆投资有限公
司捏有的公司 23，361，227 股股份、功绩承诺方北京信聿投资中心（有限合股）捏有的
公司 24，787，109 股股份。公司于 2021 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限职守公司
深圳分公司办理完成上述统统 48，148，336 股功绩抵偿股份的回购刊动手续，为此，公
司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由 17.79 元/股调整为 18.64 元/股，调整后的转股价
格自 2021 年 6 月 25 日起奏凯。
不送红股，不以公积金转增股本，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由
不送红股，不以公积金转增股本。为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价钱由
会提出向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，董事会提出向下修正“蓝帆转债”
转股价钱，并将上述议案提交激动大会审议。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度激动大会，经出席会议的激动所捏表
决权的三分之二以上审议通过了《对于董事会提出向下修正“蓝帆转债”转股价钱的
议案》，并授权董事会凭证《召募证实书》中联系条件办理本次向下修正“蓝帆转债”
转股价钱的联系事宜。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下
修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，详尽谈判公司往时发展远景及股票价钱走势等
成分，董事会决定“蓝帆转债”的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，代还修正后的转股价
格自 2024 年 5 月 21 日起奏凯。
董事会提出向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，董事会提出向下修正“蓝帆转
债”转股价钱，并将上述议案提交激动会审议。
公司于 2025 年 7 月 7 日召开了 2025 年第二次临时激动会，经出席会议的激动所
捏表决权的三分之二以上审议通过了《对于董事会提出向下修正“蓝帆转债”转股价
格的议案》，并授权董事会凭证《召募证实书》中联系条件办理本次向下修正“蓝帆
转债”转股价钱的联系事宜。
公司于 2025 年 7 月 7 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于向
下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，详尽谈判公司往时发展远景及股票价钱走势
等成分，董事会决定“蓝帆转债”的转股价钱向下修正为 12.00 元/股，修正后的转
股价钱自 2025 年 7 月 8 日起奏凯。
二、本次向下修正“蓝帆转债”转股价钱的修正依据
公司股票在职意聚会三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱
该决策须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实行。激动大会进行
表决时，捏有公司本次刊行可转债的激动应当躲藏；修正后的转股价钱应不低于该次
激动大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价
之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票值以及股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日按调
整前的转股价钱和收盘价钱策动，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱计
算。”
易日的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价钱的向下修
正条件。
三、本次向下修正“蓝帆转债”转股价钱的审议法子
于 2025 年 7 月 28 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《对于董事会提
议向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》，董事会提出向下修正“蓝帆转债”转股
价钱，并将上述议案提交公司激动会审议。
东所捏表决权的三分之二以上审议通过了《对于董事会提出向下修正“蓝帆转债”转
股价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募证实书》中联系条件办理本次向下修正
“蓝帆转债”转股价钱的联系事宜。
《对于向下修正“蓝帆转债”转股价钱的议案》。
四、本次向下修正“蓝帆转债”转股价钱的具体情况
公司 2025 年第三次临时激动会召开日前二十个来回日公司股票来回均价为东说念主民币
币 6.32 元/股，本次修正后“蓝帆转债”的转股价钱应不低于本次激动会召开日前二
十个来回日公司股票来回均价和前一来回日股票来回均价之间的较高者，同期修正后
的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
要而论之，凭证《召募证实书》联系划定及公司 2025 年第三次临时激动会的授
权，详尽谈判公司往时发展远景及股票价钱走势等成分，董事会决定“蓝帆转债”的
转股价钱向下修正为 11.50 元/股，修正后的转股价钱自 2025 年 8 月 15 日起奏凯。自
董事会将再次召开会议决定是否诓骗“蓝帆转债”转股价钱向下修正权益。
五、备查文献
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年八月十五日
